银行员工案件防控警示教育心得体会
时间:2021-10-08 12:13:43 浏览次数:次
入行九年,各类警示教育片已观看数十场,久之,案例带给我的不再是警钟、不再是标准,更多地改变成了一种遵循的习惯,一种恪守的精神。
我从事着一个高风险行业,一个可促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金刷刷而过,需要坚持的意志力来抵抗金钱的诱惑,所以,警示教育就像一项时刻鸣响的警钟,告诫我,合规要永记于心!
我认为所有的犯罪都具有两面性,一项是客观方面引发的,一项是主观意愿导致的。我更坚信,这次世界上没有一项人是刻意放弃美好生活面走向犯罪公路的,这就对银行工作人员提出了必性要求,必须定期排查每位员工的生活状态、思维动态,尤其关注异常变化,比如:辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。一旦发现隐患,立即采取有效措施,将违规直接扼杀在萌芽状态,如此,犯罪活动必将破灭。
本个观看的警示片中,有一段是银行内部人员窃取客户信息,从而盗用客户资金的录像,这使我想起前段时间所学的《风险管理》中对于银行风险的归集与定义。通过所学知识的消化吸收,于我次人而言,当然只谨代表我次人观点,操作风险才是银行最严重但也是唯一可控可防的风险。
当然,在这方面,我行也是致以各项严格的规定,或是三令五申强调了的“三极权限”的执行、或是“反洗钱客户身份识别制度”再者“日终盘库、双人封箱是否按规定执行”,如此种种,均反映出银行在风险防控方面所做的工作,其目的便是从源头上控制员工内部作案,严防各类风险,杜绝违法犯罪。
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