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董事会会议纪要模板(5篇)(完整)

时间:2022-10-27 13:45:02  浏览次数:

下面是小编为大家整理的董事会会议纪要模板(5篇)(完整),供大家参考。

董事会会议纪要模板(5篇)(完整)

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 董事会会议纪要模板(5 篇)

 董事会会议纪要模板〔精选 5 篇〕 在平凡的学习、工作、生活中,需要在处理事务上使用会议

 纪要的次数愈发增多,会议纪要一般接受第三人称写法。那么,怎么 去写会议纪要呢?以下是我细心整理的董事会会议纪要模板〔精选 5 篇〕,仅供参考,欢迎大家阅读。

 董事会会议纪要 1 时间:

 20xx 年 6 月 25 日上午 9:50 地点:

 联通名苑 10 号 2 单元 202 参会人员:

 吴 xx、董 xx、于 xx、 吴 xx、吴 xx、吴 xx、吴 xx、 吕 xx〔后参与〕 列席人员:

 李 xx、董 xx、于 xx 会议 b 记录:

 董 xx 会议议题:

 商量 《和谐家报》目前存在的问题和解决方法

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 会议内容:

 一、董事长宣布会议主要议题 吴 xx:今日我们召开这个董事扩大会议,主要就是争辩解决《家 报》目前存在的问题,明确当前需要做哪些工作,下面,大家就分别 发表自己的意见和想法,畅所欲言。

 二、与会人员商量 状况 吴 xx:我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面:一是编辑, 二是写手。先说编辑存在的问题,还是责任感的问题,具体来说就是 有惰性,虽然我是总编,但是我也没有什么嘉奖措施,每次到该出下 一期的时候,我都不太好提示督促当期编辑。再说写手,当时办报的 初衷也不是为了单纯的要文字质量,主要是为了全家人都能体会到参 与的乐趣,无论会不会、能不能,每个家族成员都应当主动参与,或 者以家庭为单位,每两个月一篇,应当也不是太难的事。如今看来, 《家报》进展遇到了瓶颈,假如要办下去,就得人人出力,不能次次 就指那几个能写,而且这与办《家报》的意义也不全都,《家报》的 兴衰每个人都有责任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么办下 去。如今《家报》不能按时出,我也很无奈甚至生气,但更多是无奈。

 董 xx:刚刚总编说得很具体,这个话题是父亲节于跃请大家吃饭 时我提出来的,大家产时商量 得也很猛烈,起因是我发觉前两期打 出来的两卷儿报纸,拿到我家,又从我家拿到老于家,那两卷儿报纸 始终无人领,我不知道是打多了呢还是大家连看也没爱好了。报纸已 经办了 4 年多了,如今要是停办太惋惜了。但是如今可能有人觉得报

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 纸的事与自己无关,也不写也不看,这个问题不解决,报纸办下去也 难。没人投稿,难死编辑,有一期微微编辑,全是微微自己的文章, 上期母亲节,光是摘抄胡适的文章就占两版,咱们报纸一共 8 版,要 是 6 版摘抄,《家报》也就变味了。再说稿慌的问题:一是存在与己 无关的思想,说重了是与己无关,说轻了也是没信念了;二是嘉奖机 制不到位,惩处不愿定有,嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏,每 个专栏固定记者,编辑假如觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者, 记者负责补足。我设计了这样几个专栏,仅供参考:“要闻综述”—— 可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、 “社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七 嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

 李东:我同意设立专栏,也同意五姨提出的以家庭为单位每两月 投一篇,另外,我建议设立一个资金池,按季度进行嘉奖,做到奖罚 分明,惩处上至少点名批判。

 于 xx:报纸办起来不简洁,不能停,可能年青一代觉得报纸办起 来责任都落他们身上了,不行就双月刊,嘉奖机制应当有,该酬钱酬 钱。

 吴 xx:近来的问题是:编辑很努力,稿件没人写,包括我在内, 认为有人能写,我就不用写了。如今确定要建立一个具体的奖罚机制, 每个小家每季度应当投几篇,如今光凭编辑也很费劲,给编辑点温存。

 主要是投稿的奖惩机制确定要建立,编辑算一下,一个小家应当投多 少篇,达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期,我们还得像个正经单

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 位一样,做好管理,领导层要有想法,提出来,各部门执行,随之将 家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题,应当把报纸预备办几年 定下来,到期就可以停下来,假如说停就停,带给孩子们的影响也不 好,对他们成长也不利。

 吴 xx:制定个规章制度,以家庭为单位投稿,也不能一家人全忙, 一季度统计一下,稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分包括我 都有依靠思想,认为有人能写,自己岁数大了,让别人写吧,可是年 轻人工作又忙,这样大家就都有理由不写了。

 吴 xx:奖可以,关键是怎么罚? 吴 xx:人家能写的不图以奖,不能写的就罚钱呗。

 董 xx:我家电脑里常年存一篇稿以备有人约稿,这篇投上去了就 预备下一篇,不是能写不能写、会写不会写的问题。

 吴 xx:可以罚钱,但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

 李东:梁琦排版就他自己压力也挺大,应当再培育两个会排版的, 建立一个 A、B 岗。

 吴 xx:我也考虑过 xx 的提议,满五年以后可以改为两月刊,不 能由于办《家报》给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制,要是 大家都认罚还是解决不了问题,奖也是,大家都不差那点钱,还是应 当唤起大家的责任感。不能由于报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。

 稿件平均支配也不行行,像四姐、嫂子实在不能写的,不能由于报纸 写稿有压力再得高血压,就是能写的就多支配几篇,不能写的一年也 写两篇。再一个也不用全部原创,摘抄也是报纸的一个组成部分,可

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 以增加阅报量,不能写的可以从这方面入手,相互取长补短。设立专 栏的事尝试过,每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外,不 管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要,主要约稿的力 度很重要,约得勤点大家就不好意思拒绝了,就像于蕾编辑那期,多 搅和搅和。每个人发挥自己的特色和作用,不能由于奖惩让大家产生 不良心情。如今还可以依据具体状况,引进外面的稿件,充实一下报 纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责,让昊邈、张明、于 跃他们都参与进来,分担一下梁琦的压力,下一步考虑增加编辑,再 多设一个排版。

 于佳:我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题,于蕾那个方式长 时间也不好使,不是说你在微信里说一下大家就都写了,有时候你约 稿了人家都不写,编辑力量也不一样,我就欠缺,而且约稿也不想给 别人太大压力,个人写作水平也不一样,有时候我写完了,都不好意 思往报纸上登。

 吴 xx:咱家出这个报纸是有压力,但是对孩子们的成长也有促进 作用,也能推动你突破自己,就像搞销售一样。

 吴 xx:每个人想法不一样,我也有像佳佳那样的想法,自己水平 有限,怕写完让人家笑话。

 吴 xx:咱家人的性格都不爱出头,也不情愿让别人犯难。

 于佳:开完会效果也不愿定好,说的人多做的人少,而且不应当 只局限在齐市这个地方,外地的南方的都应当发动起来,编辑也可以 扩大一下,梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

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 贺 xx:大伙的意见我都不评论,我就说我自己,前年的时候我就 提出辞职,如今我还想辞职,但我该写还写,要不我先交一篇日记, 我以后再渐渐写。

 吴 xx:不摊派指标还是不行。

 董 xx:大家提出的问题我都同意,我只是觉得大家商量 再多, 最终还得有一个人决策。

 吕 xx:家有千口,主事一人,应当董事长行提出意见然后大家商 量 。我同意按家摊派指标。

 三、董事长总结发言 吴 xx:咱们解决问题要有争辩、有布置、有方案,办报初始为什 么大家主动,由于有新颖感,如今不同程度地有惰性,而没有准时总 结,才消灭如今这个状况。具体解决方法还需要开个全体会议征求大 家意见:家报办不办?假如办,怎么办? 董事会会议纪要 2 会议时间:

 20xx 年 5 月 7 日下午 会议地点:

 集团公司二楼会议室 出席会议:

 公司董事会成员;

 列席会议:

 公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

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 会议内容:

 一、各部门近期主要工作进展通报 1、资产清查处置部:由于资料不全、下属各公司协作不力,用 了半个月的时间进度缓慢,南郊,北郊供应了资产清单,金强只有小 部分供应。另外只有清单,原件末上交,导致工作无法连续开展。北 效清理出一些小产权,网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。

 施总授权资产部丁瑞,刘晓军全权核查资产。

 2、客户接待部:主要负责连续做好客户来访的接待,客户沟通 劝告工作,告知客户目前各项工作的进展,由于缺乏沟通,在客户统 计与筹备成立客户维权联合会一事上,没有太大成果。

 3、财务监察部:焦急了 4 家公司会计出纳沟通会议,现有财务 人员并末全部到场,初步了解了各公司财务工作状况,告知了集团统 一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团,接下来间续收 回其他公司财务。集团的财务数据保管完好,每月正常报税,但由于 核心人员不到位以及现有人员由于没有任何费用,故接下来的工作困 难重重。施总提出集团公司账务毫无保存的让客户查,每个项目严密 核实,追究落实到个人,如有问题决不估息。

 4、项目部:现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司,充 分利用集团原有的娃娃鱼资源,已在上海有打算的向新三版市场推介, 已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某争辩所 正在洽谈产品开发等合作事项。

 5、法务部:初步明确了南郊公司债务,现有债务共约 1。2 亿。

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 金强债务不明,北郊对外收帐集团开头参与一部分。现查明并正在追 讨的有欠款人何某,夏某,韩某,三笔。另外还确认了以前集团部分 员工的涉嫌职务犯罪侵占行为,如今也正在追讨中。

 6、融资部:将引进深圳某基金公司进行合作,打算将北郊公司 大部分出租给基金公司办公,与其合作开展业务救活公司,同时他们 容许部分融资,打算用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一 笔投资正在商谈中,还与某旅游公司也正在洽谈合作。

 二、几个重要事项通报:

 1、关于协作资产清查。为最终解决全部客户资金清偿兑付,集 团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清 查各机构资产状况,各相关人士应当无条件予以协作,不得推诿,否 则将追究法律责任。

 2、个人禁口令。自发文之日起,xxx 集团全部工作人员,一律不 得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺,发布任何与工作 相关消息。集团公司全部消息发布,均需董事会通过后,在集团公众 账号与官方网或相关媒体上发布。

 3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名,员工代 表两名,在清查账务与资产工作中,代行法人职责,各相关部门见到 授权书,应当无条件协作工作。

 三、董事会近期重要事项表决:

 当日董事会应出席会议董事 11 人,实际出席 9 人,董事颜兆军 一人请假,但明确表示支持同意会议全部议决事项,董事郑建军一人

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 缺席。

 1、关于成立 5 家公司的客户维权联合会〔北郊,南郊,咸阳,

 金强,融易贷〕的决议,继任股东施后兵、颜兆军同意,南郊公司、 咸阳公司股东同意,因北郊公司代表同意,金强公司有异议,但须与 其他代表协商,故待定;

 2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后,制定 对应的解决方案,主动与政府对接,邀请政府相关部门监督完成。此 决议通过

 3、编制《xxx 白皮书》,向社会及宽敞债权人起底说明 xxx 集团 的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

 4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决 议通过

 董事会会议纪要 3 会议时间:

 20xx 年 9 月 会议地点:

 校长室 参与人员:

 平安工作小组全体人员 门岗 张永福 会议内容:

 1、成立以王宗民校长为组长的平安工作领导小组。共同商讨学

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 校平安保卫工作。

 2、学习《全省平安工作电视电话会议的通知》。

 3、留意开学检查,做好各项平安措施。

 4、要求同学文明活动,校内内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。

 放学后 15 分钟马上回家吃饭。不在校内内逗留。加强放学后滞留同 学的平安问题。

 7、落实国庆假期老师值班人员和平安措施。

 8、加强学校开学初的防盗工作,加强巡察。

 检查的部位:检查的部位:教学楼、综合楼、食堂、操场及校内 周边环境 发觉的问题:开关、电源、灭火器问题 整改措施:本周内整改完毕,消退平安隐患。

 马上安装校内内的 4 个摄像头。

 记录人:陈丽娜 董事会会议纪要 4 时 间:

 xxxx 年 x 月 x 日 14:00 地 点:

 xxxxxxxxxx 会议室 出席董事:

 列席人员:

 (法律顾问) 缺 席:

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 主 持 人:

 记录整理:

 会议提要:

 1、听取 xxx(单位)xxxx 年的工作总结 2、审议《xxxx 标准(草案)》 3、审议《xxxx 改良方法》 4、审议《xxxx 年 xxxx 人员绩效考核制度(草案)》 5、形成第 x 届董事会 xxxx 年第 x 次会议决议 会议决议:

 依据 xx 章程以及 xx 董事会章程的.规定,xx 第 x 届董事会 xxxx 年第 x 次会议于 xxxx 年 x 月 x 日下午 14:00,在本 x 会议室召开。本 次会议由董事长 xxx 召集,会议依据通知所列议项进行,会议召集、 出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

 会议听取了 xxx(单位)xxxx 年的工作总结,审议了《xxxx 标准(草 案)》、听取了《xxxx 改良方法》、审议了《xxxx 年 xxxx 人员绩效考核 制度(草案)》。

 经会议商量 并通过第 x 届董事会 xxxx 年第 x 次会议决议,决议 包含以下内容:通过 xx《xxxx 年工作总结》、通过《xxxx 标准》、通过 《xxxx 改良打算》、通过《xxxx 年 xxxx 人员绩效考核制度》。

 会议还要求 xx 各职能部门依据本校章程及董事会本次会议决议, 认真履行职责,为实现 xxxxxx 的任务目标做出不懈的努力。会议号召 xxx 的全体员工,团结全都,奋力拼博,敬业奉献,为 xxx 的进展壮

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 大奉献力气。

 董事会会议纪要 5 会议时间:

 xxx 年 7 月 20 日 14:00—20:00 会议地点:

 集团总部 821 会议室 主持人:

 xxx 参与人:

 xxx 会议记录:

 xx 会议主要内容:

 一、商量 集团中期工作报告 〔一〕《宏昆语录》照旧分为 120 条版本和 60 条版本。

 〔二〕福利房项目启动,选址下花园,与开发商合作模式,本钱

 价卖给员工。

 〔三〕西山项目扩建 1 万平米,费用进投资总账。

 〔四〕在选购价格上,选购方和使用方之间必需要做博弈。

 〔五〕标准化的意义重大,要连续坚持,不断修订,持续升级。

 〔六〕MBU 要坚决不移的推动,接下来可以考虑对接外部询问

 公司。

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 〔七〕气氛创新要持续,每月都要有成果,为顾客制造体验式消 费。

 〔八〕任何一个新项目,都要依据“管理七件事”提前做预备工作。

 二、集团中期反思 〔一〕如今文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法,坚 持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

 〔二〕标准化要一边做、一边固化,形成成熟的模板。

 〔三〕全部二线职能部门的使命,都是为一线服务,要深度思考 自己的使命,思考怎样做好服务。

 〔四〕工作打算不仅要重视,还要分解。要通过节点的分解和反 馈,让员工有成就感。

 〔五〕每个领域都有自己的专业,我们要敬重专业,提倡大家成 为专家,用专业学问解决问题。

 〔六〕要走出去多学习,不能固步自封。

 〔七〕加大力度,加强对基层管理者的重视程度。

 〔八〕言而无信、影响公司信任感的事情,一件都不能做,必需 说到做到。

 〔九〕公司不敬重员工,员工就不会敬重顾客。员工除了需要涨 工资、有进展,还需要敬重。

 〔十〕员工薪酬偏低的要随时调整,福利要完善、增加,宁可企 业少赚钱。

 〔十一〕用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题,不断激活团

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 队。

 三、商量 集团下半年重点工作目标 〔一〕精益管理培训逐步开展,10 月完成 5S,12 月完成流程梳

 理。

 〔二〕集团活动 1、感恩父母:

 〔1〕参与活动的员工给假,全程伴随父母;

 〔2〕第一天吃自助,其次天体验员工餐,第三天进行晚宴,晚

 宴重心不在节目,留意企业介绍;

 〔3〕取消参观企业环节,方案再调整。

 2、企业文化学问竞赛:留意营造趣味性,董事们分别参与。

 3、游乐一家亲:集体出行,能够增加员工对企业的归属感和骄

 傲感。车队和出海游轮环节保存。

 4、高级班游学:暂定华为参观学习+长隆游玩。

 5、20 周年庆典:请知名主持人,对接演出策划公司,重点不在

 节目。

 〔三〕重视基层管理者,日常和集中的沟通培育都要重视。

 〔四〕围绕五件事,激发潜能,调动员工主动性。

 〔五〕提升员工奇特感 1、员工餐下一步升级要在服务上,表达对员工的敬重。

 2、三年陈消费券变成一卡通:每人发 3000 元的卡,4 月 1 日到

 9 月 30 日使用,不行累积,过期作废。在年会上设计环节发放。

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 3、店龄工资考虑恢复。

 4、两天以内请病假,不需要三甲医院病条。事假请假方式再商 量。

 四、商量 各版块中期反思 〔一〕打造学习型组织,方法不愿定是看书,小团队定期学习共 享的做法很好。

 〔二〕制度流程的梳理,要把一些无用的、不行执行的删除,做 出切实可用的成果。

 〔三〕激励机制的制定要反复沟通,严峻 执行。

 〔四〕企业里不能带着对立思维解决问题,不管对员工还是顾客。

 〔五〕文化落地和管理工作,都要尽量够到底,尽量往基层穿透。

 〔六〕遇到问题,首先要反思自我。

 五、商量 使命 〔一〕使命的商量 要由下到上、再由上到下开展,但最终要统 一;

 〔二〕语言要精简精确;

 〔三〕使命的描述要感性

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